Cumplimiento y corrupción
Lavado de activos y financiamiento del terrorismo::Cualquier actividad o sospecha que pueda estar vinculada con que los fondos de la contraparte se obtienen de fuentes ilegales o se canalizan a través de complejas estructuras de lavado de activos para ocultar su origen ilícito. Esto abarca la detección de cualquier indicio de que los recursos de la Empresa podrían estar siendo utilizados para financiar, directa o indirectamente, actividades terroristas, lo que representa una grave amenaza para la seguridad global.
Conflicto de Intereses::El conflicto de intereses se refiere a cuando un miembro del personal participa o tiene un interés (ya sea real, potencial o aparente) en una actividad o relación que lo beneficia a él y no a la Empresa, como cuando las ganancias personales de cada parte se contraponen entre sí.
Incumplimientos a la Política Anticorrupción / Actos de Corrupción::Realización, ocultamiento o promoción de actos de soborno, corrupción, colusión, cohecho o en general cualquier actividad que implique de manera enunciativa más no limitativa el ofrecer u otorgar un pago en dinero o en especie, ventajas, privilegios, préstamo de servicios, asunción de deudas u obligaciones o atenciones excesivas, directamente o por medio de terceros a) a un funcionario público nacional o extranjero, b) a alguna entidad que maneje recursos públicos y tenga facultades de autoridad frente a particulares, c) a una empresa privada o funcionario de esta, o d) a cualquier persona, a sabiendas de que todos los recursos o parte del mismo o artículo de valor se ofrecerá, entregará o prometerá, directa o indirectamente, a cualquier funcionario de gobierno o de entidades privadas, con el objetivo de evitar el cumplimiento de una disposición legal, administrativa o judicial, de algún código de conducta, declaración de principios éticos de cualquier empresa o cualquier otra análoga o complementaria.
Actos de Corrupción::Realización, ocultamiento o promoción de actos de soborno, corrupción, colusión, cohecho o en general cualquier actividad que implique de manera enunciativa más no limitativa el ofrecer u otorgar un pago en dinero o en especie, ventajas, privilegios, préstamo de servicios, asunción de deudas u obligaciones o atenciones excesivas, directamente o por medio de terceros a) a un funcionario público nacional o extranjero, b) a alguna entidad que maneje recursos públicos y tenga facultades de autoridad frente a particulares, c) a una empresa privada o funcionario de esta, o d) a cualquier persona, a sabiendas de que todos los recursos o parte del mismo o artículo de valor se ofrecerá, entregará o prometerá, directa o indirectamente, a cualquier funcionario de gobierno o de entidades privadas, con el objetivo de evitar el cumplimiento de una disposición legal, administrativa o judicial, de algún código de conducta, declaración de principios éticos de cualquier empresa o cualquier otra análoga o complementaria.
Recibir regalos, cortesías y hospitalidades a cambio de una acción no ética o en contra de los valores y principios de la Empresa.::El acto de recibir "algo de valor" con el fin de obtener beneficios, asegurar una ventaja o una influencia indebida en una decisión o una relación de negocios.
Donaciones, patrocinios y contribuciones no adecuadas o fraudulentas::Apoyar o entregar donativos a beneficiarios donde el uso de los recursos no sea el de la intención original.
Prácticas comerciales inadecuadas, incumplimiento de acuerdos o compromisos en perjuicio de terceros.::Toda conducta, acto, proceso, acción u omisión capaz de causar daños, confusión o perjuicio hacia los clientes, proveedores, competidores, productos, servicios o el mercado en general de la Empresa.
Incumplimientos a la Política de Cumplimiento::Incumplimiento y violaciones a las leyes, regulaciones y normas nacionales e internacionales aplicables y/o políticas internas de la Empresa.
Incumplimientos a la Política Integral::Incumplimiento y violaciones a las leyes, regulaciones y normas nacionales e internacionales aplicables y/o políticas internas de la Empresa.
Falta de ética o integridad en cualquiera de los procesos de operación de la Empresa.::Cualquier falta de ética o integridad en los procesos llevados a cabo en la Empresa que puedan dañar a terceras personas, afectando de manera negativa la reputación de la Empresa.
Fraude / ya sea planeado de forma individual o en colusión con un tercero.::El acto o intención de engañar, robar, aprovecharse del error, abusar y malversar cualquier propiedad o fondo ya sea de la Empresa o de otra persona para obtener ventajas y beneficios injustos o ilegales.
